股票简称：生益科技           股票代码：600183     公告编号：2023—045

(资料图)

             广东生益科技股份有限公司

          第十届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于 2023

年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知

和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于控股子公司对其全资子公司融资提供担保的议案》

  监事会认为：此次控股子公司对其全资子公司融资提供担保，决策程序符合有关法律法

规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司实际情况，不存在

损害公司利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第三个行权期已

到期未行权股票期权的议案》

  监事会认为：公司本次注销 2019 年度股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期

未行权的股票期权，符合有关法律、法规及公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）

                                        》的

相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销 5 名激励对象已到期未行权的 260

万份股票期权。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  广东生益科技股份有限公司

                                        监事会

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